Автор: Последние десятилетия тема экономических санкций не сходит со страниц экономической и политической мировой печати. Между тем, многие эксперты выражают сомнения в их эффективности, особенно в случаях, когда не отработан механизм строгого контроля и неотвратимости наказания за несоблюдение.
Не в последнюю очередь, именно по это причине Ирану удается на протяжении 40 лет обходить разнообразные санкции, «выкатываемые» коллективным Западом.
Но вот, после героической борьбы с «теневым флотом» танкеров «серого рынка», которые обслуживают экспортеров нефти из Ирана, Министерство финансов США нацелилось на финансистов, которые помогают иранским нефтетрейдерам переводить деньги.
Минфин США определил в черный список 22 различные организации за нарушение санкций США в отношении иранской торговли энергоносителями, включая компании в Гонконге, ОАЭ и Турции.
Эти фирмы обвиняются в организации продажи нефти для Корпуса стражей исламской революции (КСИР), военизированного подразделения, занимающегося тайными операциями, самого мощного военного подразделения Ирана.
КСИР имеет обширное влияние в иранской экономике и финансирует большую часть своей деятельности за счет прямых продаж иранской нефти иностранным покупателям.
Силы «Кодс», признанные США иностранной террористической организацией, активно участвуют в сбыте принадлежащей КСИР доли государственной нефти, используя многочисленные подставные компании.
Так, нефтеперерабатывающие заводы (в основном в Китае) платят за иранскую нефть подставным компаниям, которые переводят деньги со счетов друг друга или тратят их на деятельность КСИР, включая покупку оружия и поддержку террористических марионеточных сил, таких как йеменские повстанцы-хуситы, которые уже давно получают выгоду от продажи нефти КСИР.
В своем заявлении Министерство финансов изложило детали сети взаимосвязанных подставных компаний, которые регулярно вели бизнес друг с другом и с группами, подпадающими под санкции, включая представителей поддерживаемой Тегераном «Хезболлы».
Известно, что первая группа заключила сделку с турецким трейдером Pulcular Enerji, который закупил несколько партий нефти, поставляемой КСИР, на сотни миллионов долларов.
Чтобы осуществить покупку, Pulcular сотрудничал с нефтетрейдером «Хезболлы» Concepto Screen SAL в оффшорной зоне.
Деньги были переведены через подставные гонконгские компании Amito Trading Ltd. и Peakway Global Ltd., сообщило Министерство финансов.
Департамент также обвинил базирующиеся в Гонконге компании JTU Energy, Shelf Trading и Cetto International в том, что они якобы осуществляли банковские переводы для Pulcular Enerji и КСИР-QF.
Казначейство США также определило несколько гонконгских торговых домов в качестве силового фронта Qods, включая Ventus Trade, Marmerth, Future Resource Trading, Moon Imp & Exp. Co, Radix Trade, Macera International, Queens Ring, Star OilGlobal, GAH Petrochemical Trading, Metallex, Mist Trading, Enka Trading и Finesse Global Trading Ltd.
В ОАЭ на карандаш попали две подозрительные фирмы, связанные с КСИР, — Bright Spot Goods Wholesalers LLC и Lavida Corporation Ltd.
Однако, крупнейшим игроком из всех, согласно пресс-релизу Казначейства, является турецкий торговый дом Golden Globe Demir Celik Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi — компания-прикрытие нефтяной штаб-квартиры КСИР.
Министерство финансов утверждает, что «Золотой глобус» занимается продажей нефти КСИР на сотни миллионов долларов.
— Иранский режим в значительной степени полагается на свою теневую банковскую систему для финансирования своих дестабилизирующих ядерных программ и программ создания баллистических ракет, а не на благо иранского народа, — заявил министр финансов Скотт Бессент.
— Министерство финансов по-прежнему сосредоточено на разрушении этой теневой инфраструктуры, которая позволяет Ирану угрожать Соединенным Штатам и нашим союзникам в регионе, — добавил он.
Остается добавить, что Минфин и Казначейство США – это одно и тоже.