Автор: Десятки лет Иран находится под санкциями, но все же находит пути обхода: в Хорватии «всплыла» иранская нефть, выдаваемая за малайзийскую.
Обнаружив это, США подали иск о взыскании 47 миллионов долларов от продажи иранской нефти, спрятанной в Хорватии на терминале RankerOil.
Соответствующий гражданский иск поступил в окружной суд США в Вашингтоне, округ Колумбия.
Требования о конфискации 47 миллионов долларов из выручки от продажи контрафактной иранской нефти являются частью длительной кампании США, направленной против Triliance Petrochemical Co.
Эта брокерская компания, с филиалами в Иране, Объединенных Арабских Эмиратах, Китае и Германии, базируется в Гонконге.
По мнению американских экспертов она является известной иранской подставной компанией, поддерживающей нефтехимическую промышленность иранского режима.
Соединенные Штаты впервые ввели санкции против Triliance в январе 2020 года по обвинению в том, что ее брокеры помогают финансировать иранский корпус стражей исламской революции (КСИР) и его пособников-террористов.
Американские расследователи заявили, что в 2019 году им удалось отследить транзакции по поставке нефти в ОАЭ и Китай и переводу миллионов долларов в Иран от продажи нефти, которые Trilance использовала для сокрытия иранского происхождения этих продуктов.
В сегодняшнем иске подробно описывается сложная схема, разработанная в период с 2022 по 2024 год для облегчения транспортировки, хранения и продажи иранских нефтепродуктов.
Американские прокуроры утверждают, что Иран работал над повышением конкурентоспособности иранской нефти в Европе и созданием будущего спроса со стороны европейских покупателей.
Прокурор США Эдвард Мартин заявил, что иск был подан с целью показать Ирану, что избежать санкций “не так просто, как играть в подставные игры с танкерами”.
В его заявлении утверждается, что в январе 2022 года Иран загрузил около миллиона баррелей нефти на танкер, который позже попал под санкции США.
Американы отследили движение судна, в том числе сопутствующих три перегруза с судна на судно, прежде чем иранская нефть была выгружена для хранения в Хорватии.
Прокуроры США утверждают, что компании, работающие с Triliance, подделали документы и манипулировали сигналами АИС танкеров, чтобы скрыть подлинное происхождение груза, указывая, что нефть поступала из Малайзии.
Кроме того, утверждается, что посредники оплатили хранение груза на терминале в Хорватии в долларах США, через финансовые учреждения США, которые отказались бы от сделок, если бы знали, что транзакции связаны с иранской нефтью.
Хохма в том, что в конечном итоге иранская нефть была продана в США. сообщается о доходах в размере 47 миллионов долларов, которые прокуроры и намерены конфисковать.
Впрочем, приведенный случай не первый, когда США нацеливаются на Trilance и доходы от продаж.
В ноябре 2024 года окружной суд США в Вашингтоне, округ Колумбия, вынес решение о конфискации почти 12 миллионов долларов, связанных с Triliance.
Юристы правительства обратили внимание на серию транзакций и денежных переводов в 2020 году, связанных с Triliance.
В 2022 году США также начали преследовать производителей нефти, которые, по их мнению, сотрудничали с Triliance.
Все вместе взятое, дает представление о запутанной игре в кошки – мышки, когда желанию заработать на нефти ничто не может противостоять.
