Автор: Ведущая в мире морская биржа, базирующаяся в Лондоне, The Baltic Exchange, запустила информационную платформу «Знай своего клиента», чтобы предоставить морскому сектору более широкий доступ к корпоративным данным для поддержки принятия обоснованных решений и выполнения растущих нормативных обязательств.
Know-Your-Customer (KYC) — обеспечивает решения в секторе банковских и финансовых услуг, направленные на проверку клиентов, с целью предотвращения мошенничества, отмывания денег и финансирования терроризма.
Поскольку морские перевозки являются жизненно важной частью мировой торговли, необходимость управления рисками мошенничества и соблюдения нормативных санкций, приобрела первостепенное значение, особенно в вопросах управления репутацией и ответственности.
The Baltic Exchange запустила платформу КYC после многолетней работы над проектом, направленной на то, чтобы участники и не члены биржи могли эффективно проводить проверки due diligence, адаптированные к морской отрасли и за ее пределами.
Чтобы предоставлять самую свежую и актуальную информацию, руководство Baltic Exchange заключила партнерское соглашение с Moody’s, всемирно признанной платформой для анализа финансовых услуг и рисков, с целью использования обширной базы данных Orbis for Compliance, которая охватывает более 445 миллионов записей.
Оперативная информация о бизнесе и участниках деловых операций также располагается в ее глобальной База данных нормативной информации (GRID), которая содержит более 12 миллионов записей, в астности, об известных или подозреваемых в коррупции деятелях частного и государственного секторов, мошенниках, незаконных финансистах, лицах, занимающихся отмыванием денег, и многом другом.
Потребность в обширной платформе KYC, ориентированной на морские перевозки, в последние годы растет в связи с глобальным повышением требований к соблюдению санкций, борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF).
Повседневно операторам морских перевозок приходится выполнять действия по управлению санкционными рисками.
— Комплексная проверка становится все более важным аспектом для всех участников судоходной отрасли, поскольку они стремятся к тому, чтобы быть осведомленными об операционных рисках для своего основного бизнеса и соблюдать соответствующие стандарты и практику. Поскольку суда перевозят ценные грузы и пересекают международные границы, мы откликнулись на потребности наших участников и разработали платформу KYC для предоставления критически важных данных о рисках всем, включая малые и средние компании, — заявил Марк Джексон, главный исполнительный директор Baltic Exchange.
— Важно отметить, что запуск этой платформы укрепляет позиции Baltic Exchange как ведущего поставщика критически важных морских данных, позволяя нашим участникам принимать более обоснованные решения и снижать любые риски, — пояснил он.
Платформа KYC Baltic Exchange доступна как для участников, так и для нерезидентов, которые могут приобретать кредиты для проведения необходимых проверок и сканирований.
В свою очередь, участники Baltic Exchange получают скидку на кредит при использовании платформы KYC.