Автор: На протяжении последних десяти лет, общественность и парламентарии жаловались на чиновников британского Регистра компаний, оперирующих поддельными данными, например, в части местонахождения заявленных юридических лиц, в том числе, иностранных.
Имелись свидетельства, как в удаленном сельском пабе оказывались «прописанными» десятки компаний.
Кроме того, дома, квартиры жителей Великобритании были внесены без их согласия в качестве адреса для переписки в реестр компаний, хотя на самом деле они не имеют никакого отношения к рассматриваемой фирме.
Теперь, регистрационный офис получил новые юридические полномочия для борьбы с мошенниками, которые используют адреса других людей для притворной регистрации компаний.
Происходит это следующим образом: мошенники, часто базирующиеся в Китае, затем используют фиктивный адрес для подачи заявок на получение кредитов или для обмана клиентов, заставляя их думать, что они являются подлинно британской фирмой.
Money Mail сообщила о случае на улице в Суонси, где на 18 отдельных домах были зарегистрированы китайские и японские компании.
До сих пор единственными правилами для зарегистрированного адреса в Companies House было то, что «это должно быть физическое местоположение, по которому уведомления, письма и напоминания могут быть доставлены компании», и что это должно быть в Великобритании.
Можно надеяться, что с сегодняшнего дня фирмам не будет разрешено использовать почтовый ящик в качестве своего зарегистрированного адреса, а также они будут обязаны указывать зарегистрированный адрес электронной почты.
Регистр компаний Соединенного Королевства получит больше полномочий запрашивать информацию, представленную в реестр, и запрашивать подтверждающие доказательства, включая «более строгие» проверки названий компаний.
Направляющим заявки компаниям также необходимо будет подтвердить, что они создают компанию с «законной целью» при их регистрации.
Чиновники могут также рассчитывать на более широкие полномочия по обработке и удалению фактически неточной информации, а также возможность обмениваться данными с другими правительственными ведомствами и правоохранительными органами.
Для тех, кто нарушает правила, будут введены новые уголовные правонарушения и гражданско-правовые санкции, при этом Палата компаний заявила, что ее приоритетом является «очистка реестра для удаления сведений о тех, кто назначен без согласия».
Остается добавить, что давно ожидаемые меры, меры были введены в соответствии с Законом об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности 2023 года.
Исполнительный директор Companies House Луиза Смит не скрывает удовлетворения:
Мы уже некоторое время знаем, что преступники злоупотребляли британскими компаниями для совершения мошенничества, отмывания денег и других форм экономических преступлений.
Поскольку мы начинаем бороться со злоупотреблениями в реестре, мы уделяем приоритетное внимание случаям, когда имена и адреса людей использовались без их согласия.
Теперь появится возможность намного быстрее и проще сообщать и удалять личную информацию, которая была использована не по назначению».
Министр бизнеса Кевин Холлинрейк, который написал статью для The Mail on Sunday о реформах Палаты представителей в прошлом году, добавил:
У Палаты представителей теперь есть инструменты, позволяющие занять гораздо более жесткую позицию в отношении преступников, которые пользуются преимуществами открытой экономики Великобритании, и теперь они могут гарантировать, что репутация нашего бизнеса не будет запятнана Великобританией, принимающей у себя мировых мошенников.
В целом, законодатели и общественность Великобритании считывают, что «новые реформы, которые вступают в силу сегодня, обеспечивают дополнительную защиту общественности от компаний, обманным путем использующих их адреса, и начнут устранять дым и зеркала вокруг компаний, скрывающихся за ложной информацией».
Для криминала из России и СНГ, представленная новость вряд ли покажется приятной, но можно не сомневаться, что соответствующие обходные схемы будут придумываться и использоваться.
