12.02.2025

Отмывочный банк оштрафован на $3 млрд

Принятая в последнее время коллективным Западом тактика наказания банков, пытающихся действовать в обход санкций против России, подкрепляется разорительными мерами, предпринятыми против, базирующегося в Канаде TD Bank.

Руководство этого финансового учреждения вынуждено было признать виновность в сговоре с целью отмывания денег, став крупнейшим банком в истории США, совершившим подобное.

На это указывает генеральный прокурор США Меррик Гарленд.

— TD Bank создал среду, которая позволила финансовым преступлениям процветать, — заявил Гарланд.

«Сделав свои услуги удобными для преступников, он сам стал таковым».

Банк является 10-м по величине в Соединенных Штатах и генеральный директор TD Bank Group Бхарат Масрани, признав себя виновным, должен будет выплатить штраф около 3 миллиардов долларов США.

— Мы знаем, в чем проблемы, и мы их решаем. По мере того, как мы продвигаемся вперед, мы делаем все возможное, чтобы подобное больше никогда не повторилось, — пообещал Масрани.

«И я на 100 процентов уверен, что мы перейдем на другую сторону и станем еще сильнее».

Между тем, следователи Министерства юстиции США установили, что руководство банка позволило по меньшей мере трем различным сетям по отмыванию денег перевести в общей сложности 670 миллионов долларов США через счета TD Bank в течение нескольких лет.

Выяснилось, что это учреждение стало излюбленным банком для многочисленных преступников и организаций, занимающихся отмыванием денег.

— От оборота фентанила и наркотиков до финансирования терроризма и торговли людьми, политика руководства TD Bank создала благодатную почву для множества видов незаконной деятельности, которые проникли в нашу финансовую систему, — подчеркнул заместитель министра финансов Уолли Адейемо.

В одном случае клиент банка перевел более 470 миллионов долларов, вырученных от продажи наркотиков, и другие незаконные средства через отделения TD Bank, подкупив сотрудников подарочными картами на сумму более 57 000 долларов США.

По словам Гарланда, он выбрал TD Bank, потому что у него была «самая либеральная политика»: он неоднократно вносил более 1 миллиона долларов наличными за один день, а затем выводил средства из банка чеками или банковскими переводами.

Такая преступная практика продолжалась несмотря на то, что сотрудники выражали обеспокоенность по поводу того, что он делал.

По словам Филипа Селлинджера, прокурора США в Нью-Джерси, на кассах банков также были свалены горы наличных, а сумма снятия в банкоматах в общей сложности в 40-50 раз превышала дневные лимиты.

По словам Гарланда, в рамках отдельной схемы пять сотрудников сотрудничали с преступными организациями, чтобы открыть и обслуживать счета, которые использовались для отмывания 39 миллионов долларов в Колумбии, включая доходы от продажи наркотиков.

В этом деле также было множество подозрительных фактов, в том числе то, что для открытия нескольких счетов использовались одни и те же венесуэльские паспорта, но банк не выявил проблему до тех пор, пока один из сотрудников не был арестован.

В рамках третьей схемы сеть по отмыванию денег имела счета по меньшей мере для пяти подставных компаний, которые перевели незаконные средства на сумму более 100 миллионов долларов США, но банк не подавал требуемый отчет о подозрительной деятельности до тех пор, пока правоохранительные органы не потребовали его.

По словам прокуроров, «долгосрочные, повсеместные и системные недостатки» в политике банка в течение девяти лет позволили таким злоупотреблениям процветать.

В настоящее время два десятка человек привлечены к ответственности за участие в схемах отмывания денег, включая двух сотрудников TD Bank.

Расследование продолжается.

Руководство банка согласилось на серьезную реструктуризацию программы корпоративного контроля в своих подразделениях в США, а также на трехлетний мониторинг и пятилетний испытательный срок.

Поделиться

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *