Автор: Американского Конгрессу стало известно, в чем в России никто не сомневался. Оказывается, согласно опубликованному в среду отчету Конгресса, российские олигархи обходили санкции США, например за счет серых схем при покупке дорогостоящих произведений искусства. Другими словами, российский криминал отмывает деньги через мир искусства.
Сообщается о друзьях президента Путина.
В частности, следователи обнаружили 18 миллионов долларов США, которые были отмыты по схеме покупки предметов искусства через подставные компании для Аркадия и Бориса Ротенбергов.
Члены постоянный подкомитет Сената по расследованиям описали лазейки, которые позволяют отмывать деньги из-за анонимности большинства сделок в торговле произведениями искусства, через которые также легко уходить от налогов.
Согласно отчету расследователей из Сената, крупные аукционные дома США признали, что никогда не интересовались личными данными покупателя, имея дело с посредником по продажам, о котором идет речь, «даже когда было хорошо известно, что конечным владельцем был кто-то другой».
В целом, подставные компании, связанные с олигархами, после введения санкций от 2014 года, отмыли как минимум 91 миллион долларов США через финансовую систему США, говорится в отчете.
«Вызывает тревогу и совершенно неприемлемо, что правила здравого смысла, разработанные для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, не применяются, если кто-то покупает произведение искусства стоимостью в несколько миллионов долларов», —
пожаловался американский сенатор демократ Том Карпер из штата Делавэр.
Сенатор США Роб Портман, республиканец из штата Огайо, заявил, что поддерживает законодательство, чтобы поднять «завесу секретности», которая сделала индустрию искусства предпочтительным средством отмывания денег.
Братья Ротенберги входят в санационные списки Казначейства США с марта 2014 года.
На обвинения в их адрес никак не отреагировали.
Между тем, в прошлом году мировые продажи произведений искусства достигли 64 миллиардов долларов США, причем на долю США приходилось почти половина рынка.
Тем ни менее, индустрия в США остается нерегулируемой, привлекая криминал для отмывания денег.
— Любые реформы в общеизвестно непрозрачном мире искусства столкнутся с энергичным противодействием со стороны хороших коллекционеров, «которые не хотят, чтобы кто-то знал, что у них есть», — говорит Роберт Виттман, бывший агент ФБР, основавший команду Бюро по борьбе с преступностью в сфере искусства.
Виттман считает, что продажи произведений искусства в США резко упадут, если Конгресс последует рекомендации подкомитета о распространении Закона о банковской тайне на предприятия, заключающие сделки с ценными произведениями искусства.
В отчете указываются новые правила борьбы с отмыванием денег, принятые недавно Европейским союзом в отношении дорогостоящих сделок с произведениями искусства, в том числе проверка личности покупателя и продавца произведений искусства.
Эта директива последовала за выпуском так называемых «Панамских документов», сборника из более чем 11 миллионов секретных финансовых документов, иллюстрирующих, как некоторые из самых богатых людей мира прячут свои деньги.
В отчете Конгресса США, опубликованном в среду, цитировалась цепочка электронных писем, содержащаяся в «Панамских документах», в которой перечислены девять подставных компаний на Британских Виргинских островах, связанных с Ротенбергами.
В нем говорилось, что искусству Ротенберга в США способствовал Грегори Бальцер, американский гражданин и советник по искусству из Москвы, который «не планирует возвращаться в Соединенные Штаты».
Адвокат Бальцера направил подкомитету Конгресса письмо, в котором отрицал обвинения в том, что он имел дело с Ротенбергами.
Не вызывают сомнений, что эти братья найдут возможность отмыть деньги в любом количестве, даже если им перекрыть канал анонимной покупки произведений искусства.
Купят участки на Луне или на Марсе.