Автор: До тех пор, пока в мире будет существовать оружие, не переведутся авантюристы, настроенные на быстрые деньги. Владимиру Стефанову, литовскому бизнесмену, связанному с режимом Экваториальной Гвинеи, предъявлены обвинения в торговле оружием и отмывании более 91 миллиона евро.
Уголовное дело против Стефанова было возбуждено после расследования OCCRP, сотрудники которого опубликовали результаты расследования еще в 2016 году.
В нем прослеживалась связь Стефанова с режимом Теодоро Обианга, который правит африканской страной с 1979 года, главным образом через панамскую Glomar Supplies.
После того, как эта история получила огласку, литовские правоохранительные органы решили возобновить ранее прекращенное дело против Стефанова и UAB Statega, крупному резиденту порта Клайпеды.
И вот, спустя семь лет, литовский суд рассматривает уголовное дело против Стефанова, обвиняемого в отмывании денег и в незаконном обороте оружия.
“Подозревается, что мужчина из Клайпеды, будучи представителем панамской компании, а позже ее единственным акционером, был посредником при продаже военной техники и товаров двойного назначения в Экваториальную Гвинею, не имея надлежащего разрешения. По данным следствия, бизнесмен также стремился легализовать, полученные от незаконных сделок доходы. Собранные данные позволяют подозревать, что обвиняемый (…) мог легализовать более 91 миллиона евро в период с 2008 по 2012 год”, — отмечается в пресс-релизе, опубликованном в понедельник Литовской службой по расследованию финансовых преступлений.
Известно, что в ходе расследования были заморожены активы Владимира Стефанова на сумму более 9,3 миллиона евро, главным образом из-за его деятельности, связанной с Intracoastal Trading Services S.A., еще одной панамской компанией, разоблаченной в расследовании OCCRP. Указывается, что стоимость оружия, предположительно перемещенного при участии Стефанова, превышает 114 миллионов евро.
Владимир Стефанов категорически отрицает предъявленные ему обвинения.