Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США выявило иранскую биткоин-биржу, связанную с «Управлением безопасных морских служб Ормуза», подставной компанией, которая поддерживает схему взимания платы за транзит через Ормузский пролив.
Соответственно, КСИР и его контрагенты теперь должны ожидать последствий санкций.
Уместно напомнить, что в марте этого года, всего через несколько недель после начала американо-израильских ударов, иранские вооруженные силы начали неофициальную практику взимания платы за безопасный проход через Ормузский пролив, по слухам, в размере до 2 миллионов долларов за транзит. Позднее незаконные сборы были оформлено как «страховой» взнос в пользу подставных компаний, против которых уже в июле OFAC ввело санкции.
«Компания «Hormuz Safe получает доход от имени КСИР в попытке обеспечить режиму более жесткий контроль над судоходной деятельностью», — пояснило тогда Министерство финансов.
В рамках последующих действий, объявленных в минувший четверг, Министерство финансов заявило, что оно также вводит санкции в отношении BitBank, сервиса обработки криптовалют, используемого компанией HormuzSafe для обработки платежей.
BitBank является частью экосистемы организаций, предоставляющих финансовые услуги, связанных с Бабаком Занджани, инсайдером режима, который был приговорен к смертной казни в 2016 году за кражу у Национальной иранской нефтяной компании.
Позже он был освобожден, и ему было разрешено создавать подставные компании и инструменты для отмывания денег, чтобы переводить средства в пользу режима, сообщает Казначейство.
Согласно OFAC, «компании Занджани служили как коммерческими предприятиями, ориентированными на общественность, так и скрытыми финансовыми платформами, позволяющими обходить санкции и оказывать поддержку иранскому государству».
Одним из таких предприятий Занджани, по информации агентства, является BitBank откуда были переведены сотни миллионов долларов в биткоинах главарям КСИР по указанию Занджани.
В настоящее время OFAC ввело санкции также против электронной торговой компании Pishtaz Simorgh, разработчика программного обеспечения BitBank, и трех руководителей цифровой финансовой империи Занджани: Хоссейна Али Закера Хоссейна, Мохаммада Махди Закера Хоссейна и Сейеда Аделя Хейдари.
Сам Занджани уже находится под санкциями, как и его холдинговая компания Dot One.
— Усилия по финансированию иранского режима с использованием криптовалют не выходят за рамки компетенции OFAC, — подчеркнул в своем заявлении министр финансов Скотт Бессент.
— Если вы будете поддерживать иранский режим, Министерство финансов введет против вас санкции, — пригрозил он.
